因一个疏忽，某外企总经理被骗350万元。随着警方调查，一伙以购买虚拟货币形式进行转移赃款的职业“卡农”浮出水面。近日，新吴区检察院对李某某、伍某某、唐某等人提起公诉。

　　总经理指示汇款后发现被骗

　　去年底，一家外企的工作人员王先生报案称公司老总遭遇诈骗。王先生反映，前一天上午10点多，公司总经理打电话让他立刻进行一笔汇款，该汇款是海外总公司要求无锡公司支付，会在7日内返还公司账户。总经理还说会通过邮件发送汇款详细信息，并强调“收到邮件后必须10分钟以内让财务部门完成汇款”。中午时分，王先生收到总经理的英文邮件，内容是汇款后会收到一份凭证，证明汇款用于收购股份，汇款金额350万元，收款人为石家庄某商贸公司。王先生和财务人员再三提醒总经理，双方没有协议和合同，贸然汇款违反公司正常财务制度，存在风险。但总经理态度坚决，于是财务人员按指示完成汇款，并将汇款情况告知海外总公司财务总监请求核实。

　　次日凌晨1时许，总经理接到海外总公司总裁的电话，得知总公司从未安排过该笔汇款。发现上当的总经理赶紧让王先生报案。

　　“海外总公司”邮件存在猫腻

　　明知违反规定存在风险，又经人再三提醒，这名总经理为何还要坚持汇款呢？案发后总经理反映了更多细节。

　　原来，总经理的邮箱收到了海外总公司总裁的邮件，称公司决定收购一家企业股份，因要避税节约成本，资金需从无锡公司账面走，具体事宜瑞士的律师会通过邮件与他联系。由于收购事项事关重大，总经理还签了保密协议。随后一名自称瑞士某律师事务所律师的人与总经理通话，说是负责处理收购避税打款事宜，并用邮箱发来详细流程，提供了收款人为石家庄某商贸公司的银行账号。不疑有他的总经理立即安排无锡公司财务人员转账350万元。

　　事后总经理重新查看邮件，发现所谓总裁的邮箱地址后面多了一个陌生后缀，而正常邮箱地址没有后缀。正是没及时察觉这个异常，总经理掉进了陷阱。

　　假冒老板背后牵出职业“卡农”

　　警方调查发现，骗子十分狡猾，使用的邮箱和电话均位于境外，所谓的瑞士律师也无迹可寻。通过进一步侦查，警方顺藤摸瓜发现被骗资金在转账到指定账号后，马上流向湖南长沙李某某、伍某某、唐某等人的账户。警方随即赶赴当地将李某某等人抓获。李某某交代，自己伙同伍某某、唐某等人帮助他人以购买虚拟货币的形式转移赃款。

　　李某某2017年开始从事虚拟币交易，由于技术好，在币圈小有名气，常帮助别人买卖虚拟币。去年11月初，他经人介绍认识了一名网友，对方表示会提供资金，由李某某提供银行账户，在接收资金后迅速购买虚拟数字货币“泰达币”（即一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币），将资金转入他人指定账户内。

　　按约定，每购买一个泰达币，李某某可以得到2分钱的佣金，每走账10万元能拿到700元的报酬。对方称提供的资金都是网上博彩的钱。而明知是利用虚拟货币非法转账，李某某还是一口答应。对方派“陆总”与李某某线下对接。“陆总”表示资金来自境外赌场，需要购买的泰达币量较大，要找几个人一起做，强调所有的交易必须在半个小时内完成。李某某便租了工作场地，由女友袁某联系泰达币承兑商，又纠集伍某某、唐某等人，利用境外聊天软件建群，在“陆总”指挥下开展转移赃款事宜。李某某等人被抓后，“陆总”消失了踪影。

　　虚拟货币成跨境洗钱“新通道”

　　经检察机关起诉，李某某、伍某某、唐某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处2年至4年6个月不等的有期徒刑，并处3万元至4万元不等的罚金。

　　检察官周洁敏审查发现，在币圈里有许多像李某某一样以“炒币”为业的职业“卡农”。他们所在的“跑分群”里，每天有数百人交流心得，探讨交易技巧。虚拟货币成跨境转移赃款甚至是洗钱的“新通道”，衍生出“跑分”等灰色产业，利用虚拟货币为通讯网络诈骗活动提供转账洗钱服务，较以往犯罪更具隐蔽性、复杂性和跨国性，给打击通讯网络诈骗犯罪带来了新挑战。办案检察官提醒群众，应增强法治意识和防范意识，不要为贪图小利参与为诈骗团伙转账洗钱的活动。

　　（念楼）