5月14日从上海市公安局获悉,上海警方近期联合税务稽查部门开展“疾风2号”集中收网行动,成功抓获葛某、黄某、潘某等40余名犯罪嫌疑人,查扣作案用手机、猫池等设备80余部。截至目前,已查证虚开金额超20亿元。
经查,葛某等人在各大直播平台上根据每个账号的不同等级,以数千元到上百万元不等的价格,收购了3000余个平台账号。葛某等人利用这些账号内的开票额度,按照每个账号可开票额度的0.8%至1.5%向账号持有人支付报酬,随后按照下游虚开发票团伙黄某、潘某的要求,以开票金额的2%至3.5%的价格,从平台直接将发票虚开给指定公司,累计虚开增值税专用发票、普通发票价税合计超5亿元。
黄某、潘某等虚开发票团伙则通过注册成立的130余个空壳公司,对上述虚开的发票进行“洗票”,再按照票面金额的7.5%至12%收取开票费后对外大肆虚开。截至案发,黄某、潘某等虚开发票团伙对外虚开发票价税合计20亿余元,共计非法获利1000余万元。