毒品交易双方均是虚拟身份，人货分离，网上交易，全部用虚拟币结算，这种极其隐蔽的贩毒网络如何斩断？近日，宜兴市公安局破获了一起利用网络贩卖大麻案件。

　　一张快递面单竟是唯一线索

　　家住宜兴的江某是一名瘾君子，曾有一份稳定的工作和一个美满的家庭，但因为交友不慎，误入了毒圈，几次吸食毒品后无法自拔，沉沦毒瘾的他不仅多次被公安机关处罚，更是弄得妻离子散。

　　没有了工作和收入来源，江某开始自暴自弃，30多岁的人还过着啃老的生活。2020年5月上旬，在一次走访的过程中，宜兴市公安局禁毒大队的民警从江某的父母口中了解到，江某最近行踪比较可疑，经常收到装着各类茶叶的快递，但江某本身并不喜爱喝茶，那么，这些茶叶到底是怎么回事？这一情况引起了民警的注意。

　　经过进一步侦控，民警发现江某在网络交友方面特别活跃，通过国外一款交友软件频繁地与吸贩毒人员联系。这里面到底有着什么样的猫腻？

　　一周之后，江某再次收到了一个快递，这引起了民警的高度警觉。就在江某在家中拆快递的时候，民警上门将其快递当场扣押，并对快递内的物品进行了鉴定，结果显示，快递的确以茶叶为主，但中间夹带了一部分疑似大麻的物品。经过进一步技术鉴定，该物品里含有四氢大麻酚的成分，证实是真实的大麻。

　　民警立即将江某控制住，经过审讯，江某坦白了自己通过网络购买大麻的违法事实。不久前，他使用交友软件时，在一个群里偶然看到有人销售大麻，于是便向对方购买了几次。可究竟是向谁购买的，对方又在哪里，他一无所知。警方尝试对江某及其上家的聊天记录进行分析，但限于证据不足，对方的身份信息无从查起。

　　江某交代的另一条线索让警方更加觉得这个上家不简单。在江某和上家聊天的时候，对方明确告诉他，为了双方的安全考虑，用的所有个人信息都是买来的“四件套”。所谓“四件套”，是包含个人信息的“银行卡、身份证、手机号和网银U盾”。经过确认，江某和上家就是利用这些个人信息“四件套”，在网上进行毒品交易，这些虚拟身份为民警的追查工作再次增加了难度。

　　除此之外，最有价值的线索就在对方发过来的物流包裹上，在仔细查阅之下，民警发现了两个重要信息，一个是发货地点在辽宁沈阳，但这个地点只是一个模糊的区域范围，无法进行精准排查；另一个便是快递面单上的号码。顺藤摸瓜之下，民警很快找到了这个号码的机主严某。

　　“账号贩子”落网，案件侦查陷入僵局

　　严某的供述果然如民警所料，他是福建仙游人，在当地有着正经工作，没有涉毒前科，之所以快递面单上会出现他的号码，是因为前段时间缺钱花，刚好有一个朋友找到他，想要以1500元的价格来租用他实名注册的微信账号、支付宝账号、手机卡等物品，经不住金钱的诱惑，严某欣然答应。

　　根据严某提供的信息，民警循线追踪，在江西抓获了购买严某“四件套”的李某，他的落网也成了破案的关键。在李某随身携带的背包里，民警查获了10余张电话卡和网银U盾，而在笔记本上记录着一条条账号和密码。走南闯北的李某把自己称为“账号贩子”，四处收购别人实名注册的虚拟账号，然后在网络上进行售卖赚取差价，相当于是一个中间人。至于购买的人用这些账号来做什么，他不会去过问。

　　向李某购买“四件套”的人不少，仔细回忆之下，李某告诉民警当时严某的电话卡是寄到了淮安的某个地方，对方是他的常客，已经买了很多套，而且两人渐渐发展成了超越客户的关系。李某不时还会帮助对方转账汇款，对方为了规避风险，把钱转给李某，由李某再转给上家。不过，李某从不过问对方的生意情况，虽然明知是非法的生意，但具体是何买卖却不清楚。

　　这个和李某交易的人到底是谁？侦查民警再次面临着同样的难题——虚拟身份。不得不说，这给民警的侦查工作带来很大的困难，嫌疑人从手机号码到银行账户，所有的信息都是别人的，根本无法查到真实的身份信息。那么这个案件又将何去何从？

　　鉴于案情重大复杂，宜兴市副市长、公安局长周杰高度重视，多次听取专案汇报，并指令全力做好侦破工作，确保实现抓获团伙主犯、捣毁制毒加工窝点、查明制毒物品来源、切断涉毒资金的全链条打击目标。

　　侦查过程的一波三折是这个案件最显著的一个特点，宜兴市公安局禁毒大队民警绞尽脑汁寻找线索，白天想不明白晚上继续想，一旦有灵感，不管多晚都会立即将侦查思路写下来。破案的关键时刻，民警只有用笨办法逐一甄别李某的联系人，同时对李某进行更为精细的讯问，试图从细微之处发现有用的线索。

　　然而，一连几天的审讯，李某无法提供有用的线索，对方似乎也没有了任何动静，民警对破案感到举步维艰。

　　主犯落网，身份竟是大学老师

　　面对案件进入“盲区”的困难局面，侦查民警经过一个昼夜的反复分析研究，决定还是从李某入手，面对断断续续、若隐若现的线索，如同“大海捞针”一样，全力查找。

　　功夫不负有心人，就在民警一筹莫展的时候，李某的交代中，有一个信息为下一步侦查工作指出了方向。李某告诉民警，2019年12月，对方又想通过他向上家转5000元，可迟迟没有钱转给他，到了深夜12时，他实在困得不行，睡觉前又再次询问了对方，半个小时后，他收到了对方转来的5000元。李某说，他怀疑对方之所以迟迟没有转账，是因为当时手中没有可以用于转账的其他账户，情急之下有可能用了自己实名的银行卡来转账。

　　侦查民警立即行动，经过分析，这个账号的开户行就在淮安，而且账号的持有人闫某居住的小区和李某邮递手机卡的地点仅隔了一条河。而在对其调查的过程中，闫某的真实身份也令民警大吃一惊，他竟然是江苏淮安某大学里的专业计算机教师。

　　在淮安某小区附近，侦查民警采取传统的盯梢跟踪、蹲点守候的方式进行全面筛查。经过数天的蹲守，在确定了闫某居住的具体楼栋和家庭情况后，决定实施抓捕。看到民警突然上门，闫某自知罪责难逃，乖乖束手就擒。在闫某家中，警方查扣了大麻成品近50克，同时还查获了没有使用的手机卡近80张。

　　虽然闫某被抓获归案，可民警再次遭遇了预想不到的波折。闫某自恃为淮安当地人，无锡的警察不掌握他任何情况。在十几个小时的审讯中，他负隅顽抗，只字不提与毒品有关的事，而且竟用当地方言抵赖，弄得审讯人员与他无法对话，审讯被迫中止，案件侦办工作一度陷入僵局。

　　为尽快打开这一突破口，专案组连夜召开会议，从多方面分析研究闫某的心理状态，决定用攻心战术，摧毁他的心理防线。闫某身为高校教师，又有着美满的家庭，美丽的妻子和乖巧的儿子都在家里翘首以盼，民警告诉闫某如今人赃俱获，只有好好配合才能争取从轻发落的机会。经过数个小时的艰苦周旋，“老狐狸”终于供出了实情，交代了涉毒犯罪的全部事实。他告诉民警，自2019年8月以来，曾先后多次与辽宁沈阳的毒贩子周某相互勾结，贩卖毒品大麻。

　　捣毁种植大麻窝点，缴获成品大麻近4公斤

　　根据闫某的交代和所掌握的相关情况，专案组把矛头瞄准了周某，经过分析、推敲、争论，统一了意见，制定了一个周密而稳妥的行动计划。

　　很快，警力抵达辽宁沈阳，来不及休整就投入了缉捕周某的行动。当天下午，在当地禁毒部门和派出所的协助下，小区各个进出口都布置了警力，严密把守。下午3时50分，一台三菱“欧蓝德”吉普车驶入小区，驾车的是一名戴着墨镜和鸭舌帽的男子，通过小区监控摄像头发现其下车后直奔二单元18楼。警方分析，此人可能就是周某。

　　专案组当机立断，决定安排民警在楼下车库内蹲守，待对方下楼后在车库内将其抓获。凌晨3时，民警登上大楼楼顶仔细观察，发现整座大楼只有18楼某个房间的灯还亮着，还发现一名男子正在落地窗口晒着某种植物，通过楼顶通风口还闻到一股浓烈的农药味。由于种植大麻需要充足光照、水分，产生的刺鼻气味需要通过大排量排气扇或净化器排出，而且经查18楼某房用电、用水量均大幅超出正常家庭用数，专案组确认这里就是制毒窝点。

　　民警不顾蹲守了一天一夜的疲劳，研究抓捕方式。由于预计房门可能被反锁，为防止其毁掉证据或出现过激行为，静静守候了两个小时后，最后决定采取突然断电的办法进行智取。为不引起目标的警觉，上午7时天已大亮后，民警立即拉断电闸，就在周某打开房门的一瞬间，抓捕人员迅速将其抓获。

　　在对其出租房进行搜查时，房内一片狼藉，垃圾成堆。但民警在主卧室内，发现了一个人工制造的小型“大麻种植场”。周某通过铺上薄膜、反光材料对环境进行密封，利用LED灯、聚光灯产生光合作用，同时用空调、加湿器控制温度和湿度，制造出适合大麻生长的环境。

　　周某如实交代，他租用上述地址，并购买排风机、风扇、温湿度计、帐篷、反光灯、花土、营养液等物品，在室内培养种植大麻。警方在现场缴获成品大麻近4公斤。

　　虚拟币支付支撑整个贩毒网络

　　闫某、周某两人的落网让专案组的民警终于能松一口气。但作为一个大学老师，闫某为什么要去贩卖大麻呢？这个隐藏如此之深的贩毒网络又是如何运作的呢？

　　时间回溯到2017年，身为计算机教师的闫某对网络十分精通，稳定的生活波澜不惊，他在上网的过程中偶然的机会了解到种植大麻利润高，这在他的心里激起了圈圈涟漪。于是，他通过贴吧高价买来了一个大麻的QQ群，群内都是交流如何种植大麻，闫某在群里担任群主。他告诉民警，由于自己是老师，而且家里有老婆孩子，不方便种植大麻，所以买来QQ群自己当群主，就是为了寻找最适合合作的人。

　　经过长时间观察，他发现群里大部分人都只停留在理论阶段，并没有多少人会真正去种植大麻，就在他不抱希望的时候，周某被拉进了群里。周某是辽宁沈阳人，在一家化工厂做技术顾问，进群自我介绍时自称有过生产冰毒的经历，由于公安机关的严打，贩卖冰毒的风险太大，于是转而种植大麻。

　　周某在群里积极地参与讨论，还不时分享自己的种植栽培心得，这些都被闫某看在眼里。经过一年多的蛰伏，闫某觉得周某已经掌握了所有种植细节，便提出合作的计划。两人一拍即合，经过协商，由周某自己在家里负责种植提供货源，闫某则物色一些固定的群体，通过假的身份、号码向外进行发货。

　　为了躲避公安机关的侦查，闫某给周某以及固定客户和下线，提供了专门用于联系的“四件套”虚拟身份，而且，每隔一段时间，他还会从中间商李某那里购买大量的虚拟身份。闫某交代，他从不直接给周某转账，2019年12月那天本来要通过李某转账5000元，结果发现手中的银行卡里没有足够多的现金。在李某的催促之下，他才用实名的银行卡转了账，万万没想到，这一次的疏忽大意为自己的落网埋下了伏笔。

　　为进一步规避风险，闫某和下线的交易资金都是通过虚拟币来完成，他把自己认识的一些专门操作比特币的中间商介绍给客户和下线，对方每次购买大麻时都会先将人民币通过支付宝或微信打给中间商，由中间商把钱转到闫某的比特币账户里。警方通过资金账单、物流信息等情况梳理出60余名吸毒人员，并逐一抓获归案，均依法进行了处理。

　　（杨明）