“拥有专业体彩分析团队,通过公司精心设计的体彩出票方案,能够保证获取稳定收益”,这样诱人的“合买体彩”宣传背后,却是一场精心设计的骗局。
昨天上午,记者从滨湖法院获悉,在该院审结的这起案子中,朱某等人在不到两年半的时间里,非法集资二十亿余元,造成损失三亿余元。
“稳赚不赔”的“合买体彩”项目
2017年下半年开始,有一个流传在坊间的“财富传说”,在隐秀路上有一家小公司经营着一个“稳赚不赔”的大生意:合买体育彩票。在传说中,该公司配置全球顶尖的专业体育竞猜分析师团队,下注方案中奖率极高,按照该公司设计的多期投注方案,从概率上来说不可能发生亏损,从而能够获取稳定的高额投资收益。
公司总经理朱某、高管周某等人,通过传播这样的消息,很快吸引了大量投资者参与“合买体彩”项目,又通过开放加盟的方式,在全国各地发展80余名合伙人,合伙人缴纳加盟费后即可获取所发展投资金额一定比例的返佣,就这样,朱某等人的生意一下子在全国范围内铺开了。
2018年5月,这家公司的投资方案出现了多期未中奖的情况,合伙人、投资人一下子紧张起来,因为按照之前公布的方案,再次出现投注不中奖,公司的投注资金池就会爆仓,投资款将血本无归。于是,朱某与其下属赵某商议后,决定采用不按方案出票,而是购买全部比赛结果的少量彩票来应付检查,一方面可以制造中奖的假象,另一方面还能继续宣传高额收益吸引更多投资人加入,以维持项目运转。
公司上下疯狂敛财后逃亡境外
虽说熬过了眼前的“危机”,但是朱某越来越感觉到项目无以为继,爆雷仅仅是时间问题。当年12月起,朱某通过亲戚黄某将资金散存于多个银行账户、提现等方式进行洗钱,共计转移资金二千四百余万元。公司的这种情况也引起了员工的注意,据了解,负责公司出票事宜的赵某、王某等人发现异常后,不仅没有报警,反而合谋通过少下注、占有中奖奖金等方式,侵占资金五千余万元。此外,控制公司账户的会计陈某则挪用账户内资金一千六百余万元。
在所有人的疯狂敛财中,2020年1月“合买体彩”项目终于走到了无法兑付的末路,早有准备的朱某等人,通过黄某安排的途径偷渡至境外,并准备继续偷渡至他国。不过法网恢恢,很快朱某等人被他国警方抓获,并移交至我国警方。
至此,这伙非法集资二十亿余元的犯罪团伙全部被抓获归案,经审计,该团伙仅将集资款中的三亿余元用于购买体育彩票,且购买体育彩票的资金还造成了一亿余元的损失,根本就没有做到所谓的保证中奖收益。
提个醒:
你图高额利息 骗子图你本金
经过法院审理,朱某犯集资诈骗罪、偷越国(边)境罪,被判处有期徒刑十五年三个月,并处没收财产人民币五十万元,罚金人民币二万元。赵某犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、职务侵占罪,陈某犯非法吸收公众存款罪、挪用资金罪,周某非法吸收公众存款罪、偷越国(边)境罪,黄某犯洗钱罪,分别被判处有期徒刑五年六个月至八年三个月不等,并处罚金人民币十万元至五十一万元不等。查封、扣押、冻结的财物,依法处置后,按比例发还集资参与人;继续追缴各被告人的违法所得,不足部分责令各被告人在所参与犯罪数额内再继续退赔,发还集资参与人。
法官提醒,投资时不要被短期的高额收益所引诱,“你图高额的利息,人家图的是你的本金。”
(晚报记者 甄泽)